Mặc dù đầu tư vào chương trình EB-5 là một trong những cách dễ nhất để các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình họ có được thẻ xanh Mỹ, nhưng chương trình này cũng có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, đặc biệt đối với việc chứng minh nguồn vốn đầu tư. Nhà đầu tư EB-5 cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh rằng nguồn vốn của họ là hợp pháp. Tuy nghe có vẻ tương đối dễ, nhưng vì USCIS vốn đánh giá nguồn tiền rất nghiêm khắc khiến yêu cầu này trở thành một trong những yêu cầu khó nhất đối với các nhà đầu tư.

Tuỳ trường hợp

Khá khó để có thể đưa ra một lời khuyên chung chung khi nói về yêu cầu chứng minh nguồn vốn. Vì mỗi khoản đầu tư EB-5 đều khác nhau và mỗi trường hợp đều yêu cầu giấy tờ khác nhau. Các thủ tục cũng có thể khác nhau tuỳ theo quốc gia của nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu các tài liệu không phải bằng tiếng Anh, nhà đầu tư cần phải cung cấp bảng dịch được chứng nhận bằng tiếng Anh.

Dưới đây là danh sách các giấy tờ liên quan về nguồn vốn tiềm năng:

• Hồ sơ các giao dịch
• Hồ sơ đầu tư
• Giấy khai thuế
• Hồ sơ cho vay
• Báo cáo của ngân hàng
• V.v.

Mất bao lâu để chuẩn bị giấy tờ?

Khoảng thời gian tuỳ thuộc vào từng nhà đầu tư và quốc gia của họ. Các nhà đầu tư EB-5 nên tham khảo ý kiến của luật sư di trú để xác định nguồn vốn phù hợp nhất cho trường hợp của họ. Họ cũng nên bắt đầu chuẩn bị các nguồn vốn trong giai đoạn lập kế hoạch đầu tư, bởi vì luật sư của họ có thể sẽ yêu cầu những tài liệu này rất lâu trước khi nộp đơn I-526. Hơn nữa sự chậm trễ trong quá trình thu thập tài liệu sẽ làm trì hoãn việc nộp đơn I-526, điều này sẽ khiến việc nhập cư cũng bị chậm trễ.